[韩国正调查针对加密交易所Bittop欺诈指控]6月3日消息，韩国首尔宣布，已收到有关加密货币交易所“Bittop”欺诈指控，正在调查中。受害者称，Bittop从1000多名投资者处取了价值150亿韩元（约合1345.23万美元）的资金，并声称会保证高回报，然后改交易所停止提款而不提供任何投资回报，以此侵吞了顾客的资产。 受害者强调，这些人主要针对对加密货币不太了解的老人实施犯罪，通过“”的方式募集投资者。（韩联社）
韩国调查QRC银行加密货币投资欺诈:7月16日消息，正在调查从投资者那里收集数千亿韩元的QRC银行，称如果投资虚拟货币，它将支付高收益股息。首尔地方警察厅金融犯罪调查组称，包括已故40岁的QRC银行CEO在内的相关人员涉嫌违反《类似接收行为管理法》和欺诈等罪名。 认为，他们从2019年底开始，以高分红投资或加密货币交易等多项业务的名义，多次募集投资资金。（韩联社）[2021/7/16 0:56:17]
韩国调查结论：CoinOne的保证金交易服务属案件:据韩联社报道，韩国公布了对CoinOne的审查结果，CoinOne被指控在2016年11月至去年12月期间提供保证金交易服务，为会员提供使用虚拟货币进行的机会。将依照案件进行处理。解释称，这是第一起与虚拟货币交易所有关的调查，因此花了很多的时间审查法律。[2018/6/7]
韩国抓获加密数字货币交易所巨额团伙:12日韩国釜山东莱区警察局以违反‘类似受信行为规定’逮捕了赵某（50岁），以及对19名嫌疑人进行了立案调查。他们被指控从3787人手中取了314亿韩币，据悉他们去年3月份开始到今年1月份宣称将会在韩国、美国和中国同时开设加密货币交易所，如果投资者向该交易所进行投资的话将会获取巨额利润。根据调查的结果，赵某等人在海云台设有办事处并举行了几次投资说明会，但他们所宣传的加密货币交易所并不存在。[2018/3/12]
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