据消息透露，截至6月24日，DigitalCurrencyGroup未支付5月11日到期的约6.3亿美元欠款。自22年12月5日以来，DCG一直处于违约状态。
DCG公司是全球最大的加密资产公司，投资数百个加密项目，其中灰度和Genesis均为其子公司。
数据显示加密巨鲸正集中关注LTC、MATIC、Aave和DYDX:金色财经报道，据区块链数据分析公司 Santiment 数据显示，莱特币（LTC）、Polygon（MATIC）、Aave 和 DYDX 的巨鲸交易量出现飙升。价值 100 万美元的莱特币巨鲸交易量增加了 37%，100 万美元以上的交易量增加 33%。此外，AAVE 的巨鲸交易量上升 56%、MATIC 增加 35%、DYDX 增加 94%。[2023/1/29 11:34:53]
Genesis是全球最大的加密借贷机构，与已破产的三箭资本有着密切的业务往来。这笔6.3亿美元的欠款便是，由于DCG介入并承担了Genesis与三箭资本违约相关的某些债务问题所产生的。
数据：加密巨鲸以少量交易费用转移超9.67亿美元的比特币:据Whale Alert监测显示，加密巨鲸这两天通过7次匿名转账发送了大量比特币，价值超9.67亿美元。在过去的一小时内，有巨鲸共发送了4325枚比特币（价值约117300857美元），而发送人仅为这一转账支付了10美元的费用。（U.Today）[2020/12/28 15:53:20]
其子公司Genesis与三箭资本，受去年FTX暴雷事件影响拖欠Gemini双子星交易所约十数亿美元资产未偿还，并最终引发了该交易所只能暂停Earn项目客户赎回资金。
阿联酋加密巨头GDIG成立矿业子公司Bitworld:阿联酋加密货币巨头，Global Digital Industry Group（GDIG）已经创建其矿业子公司Bitworld，并将在2021年前向该公司投资5000万美元，以拓展其在中东的比特币和以太坊矿业。GDIG已任命其矿业主管Planck Danny为Bitworld的首席执行官。（Bitcoin.com）[2020/9/17]
23年1月7日，据彭博社援引知情人士报道，美国布鲁克林联邦地区检察官正在针对DCG和其子公司Genesis之间可能存在的内部转账和交易问题展开调查。目前，检察官已开始要求DCG相关人员进行面谈并提供相关文件。
此后传出DCG与其子公司Genesis存在密切内部转账和交易，金额高达16.75亿美元。
目前该案件依然在调查中。据悉，Genesis累计欠债权人超过30亿美元，其中包括与DCG共同承担的欠Gemini双子星交易所部分。
事实上DCG一直处于盈利状态，每年总收益约为8亿美元，其中DCG对比特币信托基金GBTC中持有的标的比特币收取2%的管理费。
根据DCG在2022年第三季度向美国证券交易委员会提交的文件显示，该公司从这笔费用中每年可以获得约2.3亿美元的收入并从中赚取6800万美元利润。
这也是为什么Gemini双子星交易所一直“容忍”DCG一再违约的主要原因。5月22日Gemini表示：是否给予宽容期限将部分取决于DCG是否愿意就双方都能接受的协议进行真正的谈判。言外之意是可以让DCG继续拖下去，但必须明确还款及还款日期。
个人认为，DCG是否受Genesis公司破产牵连主要取决于16.75亿美元甚至更多的内部转账和交易，如果证据确凿，或将波及其所持有的灰度股份遭到清算。一旦事情发生，其危害程度将远大于FTX暴雷事件。而拖欠Gemini的6.3亿美元偿还只是时间问题。
最后，美联储主席鲍威尔再次表示，“今年再次加息两次将是适当的”。这无疑是增加了市场“悲观”预期。希望大家做好资产保护，宁可少赚也别追高。远离杠杆合约！！！
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