[美司法部任命Unabomber案检查官领导新的FTX调查]金色财经报道，美司法部破产部门任命“大学航空炸弹”（UNABOM）案件的检察官Robert J. Cleary领导新的FTX调查，根据法庭文件，Cleary被要求审查涉及FTX破产律师事务所Sullivan & Cromwell的潜在利益冲突。他还被要求审核FTX新管理团队、债权人和政府监管机构过去进行的调查，并审查FTX的其他员工是否在2022年11月倒闭之前参与了欺诈活动。据悉，Cleary的任命和调查必须得到法官John Dorsey的批准。
其它快讯：
某巨鲸在美司法部宣布重大执法行动前抛售全部比特币持仓:11月22日消息，据Lookonchain监测，在美国司法部宣布重大加密执法行动之前，某巨鲸抛售了所有636枚BTC（约合2346万美元）。该巨鲸地址此前通过低买高卖在BTC中赚了超过4000万美元。[2023/11/22 18:18:31]
知情人士：美司法部正审查瑞信、瑞银等银行是否违反针对俄罗斯的制裁法规:金色财经报道，知情人士表示，瑞信和瑞银正受到美国司法部的审查。据报道，美国司法部一直在试图确定，为这些银行工作的金融专业人士是否为受制裁的俄罗斯高净值人士提供了支持，以规避西方政府实施的限制。
两名知情人士透露，美国当局已向上述两家瑞士银行和一些美国主要银行的员工发出了多张传票。他们希望查明过去几年里与此类客户合作的银行家和顾问的身份，并查明他们是否违反了任何法律。
此前3月20日消息，瑞银集团以30亿瑞士法郎收购瑞信。[2023/3/26 13:27:21]
美司法部将于凌晨1点宣布一项国际加密货币执法行动:1月19日消息，美国司法部将于今日凌晨1点宣布一项国际加密货币执法行动。 此前报道，1 月 7 日，美国布鲁克林联邦地区检察官正在针对 Digital Currency Group Inc. 和其子公司 Genesis 之间可能存在的内部转账和交易问题展开调查。目前，检察官已开始要求 DCG 相关人员进行面谈并提供相关文件。 据另一位知情人士透露，美国证券交易委员会 (SEC) 也在对 DCG 进行调查，但调查处于早期阶段，Barry Silbert、Digital Currency Group (DCG) 及其任何子公司目前均未被指控有不当行为。DCG 发言人表示，该公司始终合法开展业务。目前 DCG 并不知道也没有理由相信纽约东区法院对 DCG 进行过任何调查。[2023/1/19 11:19:39]
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